为切实履行金融机构反洗钱义务，提升新市民群体的风险防范意识，筑牢金融安全“人民防线”，近日，日照银行济南槐荫支行组织业务骨干走进老屯社区，开展以“预防洗钱犯罪，维护金融秩序”为主题的新市民反洗钱宣传活动。
活动前期，支行结合老屯社区部分群体金融知识薄弱的特点，将《中华人民共和国反洗钱法》核心条款转化为“生活语言”，制作含典型案例、防范要点的宣传折页，并组建由反洗钱专员、客户经理组成的宣传小组，确保宣传兼具专业性与实用性。活动现场，宣传人员在社区设立咨询台，针对新市民普遍关心的“如何防范账户被滥用”“可疑交易有哪些特征”等问题，结合“出租银行卡沦为洗钱工具”“虚假兼职诱导转账”等真实案例逐一解答。对社区内老年新市民、个体商户等重点群体，采取“一对一”讲解模式，用通俗案例解析“高额返利”“刷单套利”等洗钱幌子，帮助其识别风险陷阱。此次活动共发放宣传资料300余份，解答群众咨询120余人次，获得社区居民及商户的广泛认可。一位从事个体经营的新市民表示：“原来帮人代收款可能涉及违法，这次宣传真是及时又实用。”
下一步，日照银行济南槐荫支行将持续践行“金融为民”初心，聚焦新市民等重点群体需求，深化“厅堂+社区”宣传模式，推动反洗钱知识走进更多群众，为维护金融秩序稳定履行社会责任与担当。
责任编辑：卢芸竹
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